Customer Due Diligence (CDD) รู้จักลูกค้า หรือผู้ซื้อด้วยการค้นหาชื่อ (Name Screening)

Customer Due Diligence (CDD) ขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ผู้ขายรู้จักลูกค้า หรือผู้ซื้อด้วยการค้นหาชื่อ (Name Screening)

• เพิ่มความมั่นใจในการทำการซื้อ-ขาย
• ป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่อาจจะผิดกฎหมาย

ขั้นตอนง่ายที่ CHECK+
1.กรอกชื่อลูกค้า / คู่ค้าที่เรากำลังจะทำการซื้อ-ขายร่วมกัน กด search (ค้นหา) ใน CHECK+
2.CHECK+ แสดงข้อมูลหากลูกค้าเข้าข่ายบุคคลที่ต้องสงสัยตามฐานข้อมูลทั้ง Public Lists หรือ Premium Data

CHECK+ ให้บริการข้อมูลที่รวบรวมแหล่งข้อมูล Public List เช่น กรมบังคับคดี (LED) , กรมการปกครอง (Thai PEPs) และ สำนักงานปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง. (Thailand List) รวมไปถึง UN Sanction List และให้บริการ Premium Data จาก Dow Jones ผู้ให้บริการข้อมูลรายชื่อ Global Sanctions list เช่นบุคคลสำหรับทั่วโลกหรือผู้ที่เข้าข่ายก่อการร้ายหรือฟอกเงินจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่ง CHECK+ โดยบริษัท Fynnet Ventures เป็นผู้จัดจำหน่ายในไทยแต่เพียงผู้เดียว

ทั้งหมดนี้ที่ CHECK+ คัดสรรเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของธุรกิจ และให้ธุรกิจมั่นใจในการทำธุรกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคล หรือระหว่างธุรกิจด้วยกันเองในแอปเดียว

สนใจทดลองใช้ CHECK+
Email : sales@fyn.com
Line@ : @checkplus (คลิก https://lin.ee/x0s2xdg )
Tel : 02-219-5559 | 065-915-8222
FB : CheckPlusByFynnet