CHECK+ (เช็คพลัส) ชวนร้านทอง check lists ก่อนส่งรายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยัง ปปง.

ทำไม? CHECK+ (เช็คพลัส) ถึงช่วยธุรกิจมาตรา 13 และมาตรา 16 ในการปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

CHECK+ (เช็คพลัส) ชวนรู้จัก CA ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority) ที่ผู้มีหน้าที่ต้องมีในการส่งรายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยัง ปปง.

ทำไม CHECK+ ถึงช่วยให้ร้านทอง ร้านเพชร อัญมณี รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ในมาตรา 16 สามารถดำเนินงานตามกฎหมายได้ง่าย

6 หน้าที่สหกรณ์ตามกฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต้องทำอะไรบ้าง?

KYC (Know Your Customer) VS CDD (Customer Due Diligence) ต่างกันอย่างไร

Public Data และ Premium Data แหล่งข้อมูลตอบสนองความหลากหลายของธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรม

CHECK+ ผู้ช่วยสำคัญให้การทำธุรกรรมของสหกรณ์, ร้านทอง เพชร อัญมณี สะดวกมากขึ้น

CHECK+ (เช็คพลัส) แอปพลิเคชันให้บริการด้านการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินสำหรับธุรกิจในมาตรา 13 และมาตรา 16 โดย Fynnet Ventures (บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด) บริษัทในเครือ NETbay (เน็ตเบย์)

กฎหมายใหม่! จากปปง. ร้านค้าทอง, ร้านเพชร, ร้านค้าอัญมณีต้องรู้

Customer Due Diligence (CDD) รู้จักลูกค้า หรือผู้ซื้อด้วยการค้นหาชื่อ (Name Screening)

NETbay เปิดบริษัทลูกใหม่ Fynnet Ventures ลุยสร้างแพลตฟอร์ม CHECK+ แพลตฟอร์มพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล สำหรับสถาบันการเงิน และธุรกิจมาตรา 16