6 หน้าที่สหกรณ์ตามกฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต้องทำอะไรบ้าง?

6 หน้าที่สหกรณ์ตามกฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ต้องทำอะไรบ้าง?

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้ระบุให้ธุรกิจมาตรา 13 และมาตรา 16 รายงานธุรกรรมต้องสงสัย ซึ่งสหกรณ์จัดอยู่ในธุรกิจมาตรา 13 ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่พรบ.ฯ กำหนด

6 หน้าที่ ที่สหกรณ์ต้องทำตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีอะไรบ้าง 

1.ตอบรับนโยบาย พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย และคู่มือปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2.จัดให้ลูกค้าพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC : Know Your Customer) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูล และหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า

3.ตรวจสอบสถานะลูกค้า (CDD : Customer Due Diligence) เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือธุรกรรมของลูกค้า

4.เตรียมมาตราการควบคุมภายใน และฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

5.การรายงานธุรกรรม ที่พบความเสี่ยง หรือต้องสงสัย ให้กับสำนักงาน ปปง.

6.การเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรม ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลักตามประเภทข้อมูลได้ โดย KYC 5 ปี และ CDD 10 ปี

 

CHECK+ Tips
> ธุรกิจมาตรา 13 อาทิ ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บริษัทประกัน, สหกรณ์ เป็นต้น
> ธุรกิจมาตรา 16 อาทิ ร้านค้าทอง, ร้านค้าเพชร, ร้านอัญมณี, ร้านค้าของเก่า, ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์, ร้านค้ารถยนต์มือสอง เป็นต้น

CHECK+ (เช็คพลัส) อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของธุรกิจมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามกฎหมาย พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทั้ง KYC, CDD, การส่งรายงาน รวมไปถึงการจัดเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน และยังสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

สนใจทดลองใช้ CHECK+
Email : sales@fyn.com
Line@ : @checkplus (คลิก https://lin.ee/x0s2xdg )
Tel : 02-219-5559 | 065-915-8222
FB : CheckPlusByFynnet